El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmó la detención de cinco personas en Venezuela, relacionadas con la estafa piramidal de la plataforma HV Ijex.
En la cuenta de la red social Instagram del departamento de prensa de la institución, se informó que las detenciones se practicaron en los estados Aragua, Cojedes y Monagas.
Ya la semana pasada, medios locales en Maturín, capital de Monagas, informaron sobre el arresto de dos de personas (un hombre y una mujer) que fungían como representantes de HV Ijex en la entidad del oriente venezolano.
«En una operación conjunta, entre la Dirección de Inteligencia, las Delegaciones Municipales de los estados Cojedes, Monagas y Aragua y la División de Experticias Informáticas, se logró la detención de cinco personas quienes se dedican a la captación de inversores para la compra y venta de criptomonedas, a través de la plataforma fraudulenta de criptoactivos, Ijex Exchange», dijo el Cicpc este lunes 21 de abril.
Las personas encarceladas son Grossman Jesús Marcano Cedeño (46), Sarita Karina El Kareh El Masri (49), Anaís Ramona Arenas (46), Mirla Carolina Jaramillo Martínez (39) y Mirna Carolina Jaramillo Martínez (38). Marcano Cedeño y El Kareh El Masri son de Monagas y fueron las primeras personas de las que se dijo estaban presas después del colapso de la plataforma el pasado 14 de abril; es decir, desde esa fecha quienes invirtieron sumas a partir de 300 dólares y esperaban una ganancia que duplicaría su dinero en un lapso de 40 días, no pudieron retirar los fondos.
Qué dijo el Cicpc de la estafa de HV Ijex
De acuerdo con el Cicpc, las cinco personas presas «cooperaban con dos personas, aún por identificar plenamente y detener, para timar a las personas y, que estas invirtieran en la compañía; sin embargo, tras una investigación exhaustiva, reveló un esquema fraudulento que prometía altos rendimientos a cambio de inversiones en activos digitales».
El Cicpc explicó que cuando hubo el cierre de la plataforma, los afectados intentaron comunicarse ante los fallos que registraba, pero los bloquearon. «Durante el proceso de investigación se pudo determinar que dicho sistema no cuenta con las permisologías necesarias para su funcionamiento en el territorio venezolano, evidenciando así que se trata de una plataforma Exchange, bajo la modalidad de un esquema ponzi», añadieron.
Entre las evidencias que los peritos del Cicpc recolectaron durante las detenciones se encuentran vehículos, afiches, libros de contabilidad, documentación, teléfonos celulares, computadoras y DVR.
El Ministerio Público anunció la semana pasada que las investigaciones estaban al frente de la Fiscalía Nacional 24 con competencia en delitos comunes, mientras que el Cicpc aseguró este lunes que el caso lo lleva la Fiscalía Número 85 Nacional en materia de Derechos Humanos.
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